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欧宝APP_大族激光第四届董事会第十一次会议决议公告
本文摘要:深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告  本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始,对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。

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深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告  本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始,对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下全称公司或本公司)于2011年9月16日以电子邮件的方式收到开会公司第四届董事会第十一次会议的通报,于2011年9月21日以通讯投票表决方式开会了第四届董事会第十一次会议,会议不应参与董事11名,实际参与投票表决的董事11名,会议的开会、开会合乎《公司法》和《公司章程》的规定。  一、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳白荔分行申请人人民币1.5亿元综合授信额度的议案》;  因生产经营必须,表示同意公司向招商银行股份有限公司深圳白荔分行申请人人民币1.5亿元综合授信额度,期限1年,免除借贷。

本决议对授信额度内各项贷款融资申请人皆有效地,明确单笔业务仍然专门开具董事会决议;  二、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山分行申请人人民币3.8亿元综合授信额度的议案》;  因生产经营必须,表示同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山分行申请人人民币3.8亿元综合授信额度,期限1年,免除借贷。本决议对授信额度内各项贷款融资申请人皆有效地,明确单笔业务仍然专门开具董事会决议。

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  三、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳宝安分行申请人人民币4.5亿元综合授信额度的议案》;  因生产经营必须,表示同意公司向中国银行股份有限公司深圳宝安分行申请人人民币4.5亿元综合授信额度,期限1年,免除借贷。本决议对授信额度内各项贷款融资申请人皆有效地,明确单笔业务仍然专门开具董事会决议。

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  前日公告。


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